Skupščina

Seznanitev z letnim poročilom skupine ag in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice. Nagrada izvršnemu direktorju in upravnemu odboru. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2019, 2020 in 2021.

Uporaba bilančnega dobička za leto 2018.

Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2018, seznanitev s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe in povezanih družb za leto 2018, seznanitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 in podelitev razrešnice upravnemu odboru. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Pooblastilo upravnemu odboru za pridobivanje lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.

Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svet. Spremembe statuta Hranilnice LON d.d., Kranj.

Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.

Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o pokrivanju izgube in podelitev razrešnice. Imenovanje revizorja za leto 2019,2020 in 2021. Spremembe statuta.

Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in NS. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019. Preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o. in pooblastilo direktorju za ureditev statusnih zadev.

Seznanitev s sprejemom Letnega poročila družbe za leto 2018. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in NS družbe. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2019. Nagrade nadzornega sveta.

Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe HIT Larix d.d. za poslovno leto 2018, s poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018 in s prejemki izvršnega direktorja ter upravnega odbora za poslovno leto 2018, odločanje skupščine o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice izvršnemu direktorju in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter s prihodki uprave in članov NS v letu 2018. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018. Nagrade članom nadzornega sveta.