Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 28. 07. 2009
Stran: 38
UPC Rotovž d.d. Cankarjeva 6 2000 Maribor Na osnovi določil 14. in 15. člena statuta delniške družbe UPC Rotovž d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem 16. sejo skupščine delniške družbe UPC Rotovž d.d., ki bo v petek, dne 28.8. 2009, ob 11. uri v sejni sobu UPC Rotovž d.d. na Cankarjevi 6, Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Sejo skupščine bo odprl in vodil predsednik skupščine odvetnik Matjaž Pantelič. Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 1: Izvoli se verifikacijska komisija skupščine v sestavi predsednice Danijele Kosovič in dveh preštevalk glasov Nevenke Majcen ter Karmen Fekonja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Edita Špitalar. 2. Predstavitev letnega poročila družbe UPC Rotovž d.d. za poslovno leto 2008 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila za poslovno leto 2008, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga sklepa za razporeditev dobička za poslovno leto 2008 Predlog uprave in nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 2: Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe UPC Rotovž d.d. za poslovno 2008 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in načina in obsega preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2008. V skladu z določbami 294. člena Zakona o gospodarskih družbah, skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico. Čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.932.357 EUR se prenese v naslednje leto. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009. Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 3: Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana. 4. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta Predlog nadzornega sveta za sklep skupščine pod točko št. 4: 1. Po predlogu nadzornega sveta skupščina z dnem zasedanja skupščine odpokliče člana nadzornega sveta, Arnuš Silvota. 2. Po predlogu nadzornega sveta se za novega člana nadzornega sveta družbe UPC Rotovž d.d., Maribor z dnem zasedanja skupščine UPC Rotovž d.d izvoli Urška Kos. Prijava in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki, ki 3 dni pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno v tajništvu družbe v Mariboru, Cankarjeva 6. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa šez izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Gradivo Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in novim prečiščenim besedilom statuta družbe je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Mariboru, Cankarjeva 6, vsak delavnik od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Vljudnovabljenil UPCRotovžd.d. Slavko Korenič, direktor