Medij: Primorske novice
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglasi
Datum: 14. 07. 2009
Stran: 19
Na podlagi Statuta družbe FINAL d.d. Nova Gorica, sklicuje Upravni odbor 16. redno skupščino družbe FINAL d.d. Nova Gorica, ki bo v 13. avgusta 2009 ob 16. uri na sedežu družbe Cesta 25.junija 1/f, Nova Gorica. Predlog dnevnega reda: 1 . Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Gregorja Veličkova, za preštevalko glasov se imenuje Erneso Čajič. Skupščini bo prisostvovala notarka Laura Čermelj. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe FINAL d.d. Nova Gorica ter podelitev razrešnice upravnemu odboru. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila družbe FINAL d.d. Nova Gorica b) Skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2008 in jim za leto 2008 podeljuje razrešnice 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Predlog sklepa: Na predlog upravnega odbora ostaja bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2008 znaša 1 95.479 € nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. 4. Plačilo predsedniku upravnega odbora za leto 2008. Predlog sklepa: Predsedniku upravnega odbora se zagotovi izplačilo v višini 40.000,00€. 5. Zamenjava člana upravnega odbora. Predlog sklepa: Z dnem 13.8.2009 preneha funkcija namestnika predsednika upravnega odbora. Z istim dnem postane nova članica upravnega odbora ga. Helena Tomažič. 6. Imenovanje revizorja za leto 2009 Predlog sklepa: Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave Final d.d. Nova Gorica pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblastilo mora biti pismeno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan od 14. do 15. ure. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvo družbe Final d.d. Nova Gorica. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno - z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je sklic skupščine neuspešen, se skupščina ponovi istega dne ob 1 7. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom listine potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice. Upravni odbor družbe Final d.d. Nova Gorica