Pogrebno podjetje Maribor, d.d. - sklic skupščine
Natisni
Medij: Večer
Avtorji: Ni avtorja
Teme: Sklici skupščin delniških družb
Rubrika / Oddaja: Oglas
Datum: 30. 06. 2009
Stran: 38
Na podlagi točke 7.2 Statuta Pogrebnega podjetja Maribor, d.d., Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, uprava družbe sklicuje: 14. SKUPŠČINO DRUŽBE POGREBNO PODJETJE MARIBOR, d.d. Skupščina bo dne 27. 7. 2009 s pričetkom ob 11.00 uri v prostorih uprave družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, 2000 Maribor, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolijo organi skupščine in sicer: za predsednico skupščine Barbara Jecelj, za preštevalca glasov Danica Cussigh in Jože Leskovar. Seji bo prisostvovala notarka Ines Bukovič. 2. Seznanitev s predloženim letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta Predlog sklepa: Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2008 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta. 3. Razporeditev dobička in podelitev razrešnice upravi družbe 3.1 Predlog sklepa Na predlog uprave in nadzornega sveta se celotni bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008 v skupni vrednosti 110.154,15 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička. 3.2 Predlog sklepa Skupščina podeli direktorici družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009 Predlog sklepa Na predlog nadzornega sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS svetovanje d.o.o., Dunajska c. 160, 1121 Ljubljana. 5. Vprašanje in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti vpisano in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje Če skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri v istih prostorih. Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala. Gradivo za odločanje na skupščini Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem vsak dan na upravi družbe, Cesta XIV. divizije 39/a, Maribor od objave sklica skupščine dalje med 1 0. in 1 2. uro v tajništvu družbe. Pogrebno podjetje Maribor, d.d. Uprava direktorica mag. Lidija Pliberšek
